«Прокуратура и Центральный Банк РФ смогут запрашивать у иностранных партнеров информацию о заграничных счетах россиян»

Данное полномочие введено Федеральным законом № 5-ФЗ от 06.02.2019 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции».

Генеральная прокуратура Р Ф будет осуществлять функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе в рамках осуществления контроля за соблюдением требований ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

В случае невозможности получения информации Генеральная прокуратура Российской Федерации направляет запрос в Центральный банк Российской Федерации, который обращается с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов.

Напомним, вышеуказанный запрет распространяется на лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации; должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; государственные должности субъектов Российской Федерации и других, указанных в статье 2 ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами